24.12.2020. ZAPISNIK Sa redovne sjednice Skupštine akcionara AD »HIGIJENA« Podgorica
AD «HIGIJENA» PODGORICA
– Skupština akcionara –
Broj: 132-12/20
Podgorica, 25.12.2020. godine
Z A P I S N I K
Sa redovne sjednice Skupštine akcionara AD »HIGIJENA« Podgorica, održane prostorijama Društva u ul. Vaka Djurovića 112. u Podgorici, dana 24.12.2020. godine sa početkom u 14.00 časova.
Sjednicu skupštine akcionara otvorio je Bracović Predrag, Izvršni direktor Društva.
Sekretar Društva, Bracović Nenad koji je saglasno čl. 39. Statuta i Sekretar Skupštine, obavijestio je Skupštinu akcionara da, na osnovu spiska akcionara dobijenog od Centralno klirinškog depozitarnog društva Podgorica, Skupština akcionara ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Od ukupno 113.562 akcije sa pravom glasa, prisustvuju lično 2 (dva) akcionara i to Bracović Predrag i Bracović Nenad, sa ukupno 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20 % akcija sa pravom glasa.
Sjednicom Skupštine predsjedava Predrag Bracović, Izvršni direktor Društva.
Predrag Bracović se, zahvalio na povjerenju, pozdravio je Vlada Čarapića, ispred revizorske kuće »Auditor« doo i Jovana Lopušinu, predsjednika Revizorskog odbora Društva i poželio Skupštini uspješan rad na dobrobit svih akcionara i zaposlenih.
Predsjedavajući je konstatovao da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine akcionara, jer su prisutni akcionari 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20 % glasačkih prava, a kvorum za donošenje Odluka koje su na dnevnom redu čini 56.782 akcije, odnosno glasova.
Predsjedavajući je upoznao prisutne da je u dnevnom listu «Dnevne novine» dva (2) puta i to 21/22. i 23.11.2020.godine, objavljen oglas za održavanje Skupštine akcionara sa dnevnim redom. Takodje tekst o zakazivanju skupštine postavljen je i na sajtu Društva (www.higijena.me), a kompletan materijal sa prijedlozima odluka i zaključaka, koje je utvrdio Odbor direktora, bio je blagovremeno dostupan svim akcionarima.
Predsjedavajući je upoznao prisutne da skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.
Skupština je, jednoglasno, sa 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20% glasačkih prava, usvojila predloženi
D N E V N I R E D :
- Otvaranje Skupštine, izbor predsjedavajućeg i zapisničara,
- Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja menadžmenta o poslovanju Društva za 2019.godinu i
- Finansijskih iskaza Društva za 2019.godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora,
- Donošenje odluke o:
- razrješenju članova Odbora direktora i
- imenovanju članova Odbora direktora,
- Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2020.godinu,
- Donošenje Odluke o investicionim aktivnostima
- Donošenje Odluke o uskladjivanju Statuta Društva sa Zakonom o Privrednim društvima i
- Donošenje odluke o kupovini sopstvenih akcija i
- Donošenje Odluke o naknadama članovima Odbora direktora
- tačka dnevnog reda
Skupština je, javnim glasanjem, jednoglasno, sa 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20% glasačkih prava, donijela sljedeću
O D L U K U
Za zapisničara se bira Miloš Gutović, a za ovjerivača zapisnika odredjen je Bracović Nenad.
- tačka dnevnog reda
Skupština je, javnim glasanjem, jednoglasno, sa 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20% glasačkih prava, donijela sljedeću:
O D L U K U
Usvaja se Izvještaj menadžmenta o poslovanju AD «Higijena» Podgorica za 2019.godinu, kao i Finansijski iskazi Društva za 2019.godine sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2019. godinu, u predloženim tekstovima.
Iskazana neto dobit za 2019. godinu iznosi od 38.375,00 €.
Izvještaj menadžmenta o poslovanju Društva za 2019.godinu, Finansijski iskazi Društva za 2019. godinu i Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza, u izvornim tekstovima, dati su u prilogu Odluke i čine njen sastavni dio.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
III. tačka dnevnog reda
- a) Skupština je, javnim glasanjem, jednoglasno, sa 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20% glasačkih prava, donijela sljedeću
O D L U K U
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
Razrješavaju se članstva u Odboru direktora AD «Higijena» Podgorica:
- Bracović Nada
- Bracović Nenad i
- Radević Sreten
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom upisa kod CRPS Podgorica.
- Skupština je donijela sljedeću
O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
Imenuju se za članove u Odboru direktora AD «Higijena» Podgorica, , i to:
- Bracović Nenad, dipl. ecc. sa 283.449 glasova,
- Bracović Nada, ecc. Predsjednik sa 283.449 glasova, i
- Miloš Gutović sa 283.449 glasova.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.
- tačka dnevnog reda
Skupština je, javnim glasanjem, jednoglasno, sa 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20 % glasačkih prava, donijela sljedeću
O D L U K U
Odobrava se da se za revizora AD «Higijena» Podgorica, za 2020.godinu, izabere “AUDITOR” d.o.o. Podgorica, PIB 02463814
Sa nezavisnim revizorom zaključiće se odgovarajući ugovor.
O realizaciji Odluke staraće se izvršni direktor Društva.
Na predlog Odbora direktora, zadužen je Menadžment da na osnovu prispjelih pisanih ponuda prezentira Revizorskom odboru i Skupštini akcionara prispjele ponude za nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu.
Oglas za nezavisnog revizora je bio raspisan u dnevnom listu »Vijesti« 9 dana. Na oglas se prijavilo 2 ponudjača i to »Auditor« doo Podgorica i »Reviko« doo Podgorica.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.
- tačka dnevnog reda
Nakon obrazloženja, koje je po ovoj tački dnevnog reda dao Izvršni direktor Društva, Skupština akcionara je javnim glasanjem, jednoglasno, sa 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,2 % glasačkih prava, donijela sljedeću
O D L U K U
O INVESTICIONIM AKTIVNOSTIMA
Član 1.
Skupšina akcionara odobrava Odboru direktora i Izvršnom direktoru sve aktivnosti vezane za odabir najboljeg ponudjača i zaključenje Ugovora za izgradnju poslovno-stambenog objekta ili stambenog objekta prema postojećim Urbanističko tehničkim uslovima na urbanističkoj parceli br. 45 DUP-a Nova Varoš II koja je u sklopu LN 651 KO Podgorica II Kat parcele 2200/1, 2200/2, 2200/3, 2200/4, 2200/5, 2200/6, 2200/7 i 2204, koje je u svojini AD „Higijena“ Podgorica.
Skupština akcionara, takodje, odobrava Odboru direktora i Izvršnom direktoru sve aktivnosti vezane za prodaju cjelokupne imovine, ili dijela imovine, sa listova nepokretnosti i to:
- LN 651, KO Podgorica II, Kat. parcela 2200/1, 2200/2, 2200/3, 2200/4, 2200/5, 2200/6, 2200/7 i 2204.
- LN 1036, KO Spuž, Kat. Parcela 1037.
po cijeni, koju za te potrebe utvrdi ovlašćeni procjenjivač, odnosno po slobodnoj nagodbi i po nižoj cijeni od procijenjene ukoliko se ne bude mogla postići cijena utvrdjena procjenom.
Član 2.
Skupština akcionara daje saglasnost da Izvršni direktor, sa potencijalnim investitorom, kod nadležnog notara zaključi Ugovor o zajedničkoj gradnji, gdje „Higijena“ AD, nakon završene gradnje, dobija u vlasništvo minimum 18 % od ukupnog neto izgradjenog prostora.
Skupština akcionara, takodje daje saglasnost da Izvršni direktor sa potencijalnim kupcem, kod nadležnog notara, zaključi ugovore o prodaji iz čl. 1 stav 2 ove Odluke, sa svim pojedinostima koje budu potrebne za zaključenje ovih ugovora, po sopstvenom nahodjenju, uz uspostavljanje adekvatnog obezbjedjenja po svakom ugovoru ukoliko bude zaključena prodaja na rate.
Član 3.
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.
- tačka dnevnog reda
Skupština je, javnim glasanjem, jednoglasno, sa 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20 % glasačkih prava, donijela sljedeću
O D L U K U
ODOBRAVA SE AD „Higijena“ Podgorica, uskladjivanje Statuta Društva sa Zakonom o Privrednim društvima.
VII. tačka dnevnog reda
Skupština je, javnim glasanjem, jednoglasno, sa 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20 % glasačkih prava, donijela sljedeću
O D L U K U
ODOBRAVA SE AD „Higijena“ Podgorica, kupovina sopstvenih akcija.
Kupovina sopstvenih akcija, u smislu st. 1 ove Odluke, odobrava se u maksimalnom iznosu do 10% osnovnog kapitala Društva, računajući i ranije stečene akcije, pri čemu neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakononom ili Statutom, ako te rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom utvrdjene za sticanje sopstvenih akcija.
U skladu sa opštim načelom jednakosti akcionara, svaki akcionar ima pravo da ponudi Društvu na prodaju dio ili sve akcije u svojini.
Rok za kupovinu sopstvenih akcija utvrđuje se na period od 24 (dvadesetčrtri) mjeseca, od dana donošenja ove odluke, a nakon isteka tog roka akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje Skupštine akcionara.
Zadužuje se Odbor direktora i menadžment Društva da preduzmu potrebne mjere i aktivnosti na realizaciji ove Odluke, zavisno od raspoloživih finansijskih sredstava i kretanja cijena akcija na berzi.
Kupljene akcije, u smislu ove odluke, Društvo će deponovati kao sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i pravo na dividendu.
Kupljene sopstvene akcije Društvo će registrovati kod CRPS-a.
Sopstvene akcije Društvo mora otudjiti u roku od 3 (tri) godine od njihovog sticanja. Ako ne otudji akcije u tom roku Društvo je dužno da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka bez Odluke Skupšine akcionara Društva i da o tome u dodatnom roku od 3 dana obavjesti Komisiju za tržište kapitala i CKDD.
O realizaciji ove Odluke staraće se Odbor direktora i izvršni direktor Društva, o čemu će podnijeti odgovarajući izvještaj Skupštini akcionara, u skladu sa zakonom.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
VIII. tačka dnevnog reda
Skupština je, javnim glasanjem, jednoglasno, sa 94.483 akcija, odnosno glasova ili 83,20 % glasačkih prava, donijela sljedeću
O D L U K U
ODOBRAVA SE AD „Higijena“ Podgorica, donošenje Odluke o naknadama članovima Odbora direktora kako je i predložena.
* * *
Sve odluke koje je usvojila Skupština akcionara na današnjoj sjednici, dati su u prilogu Zapisnika i čine njegov sastavni dio.
Kako je iscrpljen dnevni red, predsjedavajući je zaključio sjednicu skupštine akcionara u 15.10 časova.
ZAPISNIČAR,
______________________
Miloš Gutović
PREDSJEDAVAJUĆI
SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA,
__________________________
Predrag Bracović
SEKRETAR I OVJERIVAČ ZAPISNIKA,
______________________
Bracović Nenad