Na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.65/2020), članova 50, 51, 52, 53, 54, 56, i 57 Statuta AD „HIGIJENA“ Podgorica i Odluke Odbora direktora od 29.01.2025. godine, sazivam

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

AD „HIGIJENA“ PODGORICA

Skupština će se održati 06.03.2025 .godine (četvrtak) u restoranu »Mayka« ul. Moskovska 63 u Podgorici, sa početkom u 14.00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D :

1. Otvaranje Skupštine, izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika

2. Razmatranje i usvajanje:

1. Izvještaj menadžmenta o poslovanju Društva za 2023.godinu i

2. Finansijskih iskaza Društva za 2023.godinu, sa Izvještajem nezavisnog Revizora,

3. Donošenje odluke o:

1. 1. razrješenju članova Odbora direktora i

   2. imenovanju članova Odbora direktora,

4. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2024.godinu,

5. Donošenje Odluke o kupovini sopstvenih akcija.

Materijal za Skupštinu sa predlozima Odluka staviće se na raspolaganje akcionarima najkasnije 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Podgorici, ul.Vaka Đurovića broj 112 i na sajtu Društva www.higijena.me. Kontakt tel. 069/830-330

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,