Dnevni red Skupstine akcionara 2018. g.
Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br.06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), člana 37 i 43 Statuta AD „HIGIJENA“ Podgorica i odluke Odbora direktora, sazivam
REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
AD „HIGIJENA“ Podgorica
Skupština će se održati 29.06.2018 .godine (petak) u prostorijama Restorana „Salaš 23“ u Podgorici, sa početkom u 14.00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D :
- Otvaranje Skupštine, izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika i upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od CDA,
- Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaj menadžmenta o poslovanju Društva za 2017.godinu i
- Finansijskih iskaza Društva za 2017.godinu, sa Izvještajem nezavisnog Revizora,
- Donošenje odluke o:
- razrješenju članova Odbora direktora i
- imenovanju članova Odbora direktora,
- Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2018.godinu,
- Izvještaj Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija,
- Donošenje odluke o kupovini sopstvenih akcija.
Materijal za Skupštinu sa predlozima Odluka staviće se na raspolaganje akcionarima najkasnije 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Podgorici, ul.Vaka Đurovića broj 112 .
PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,
Nenad Bracović, dipl.ecc.