Dnevni red redovne skupštine 24.12.2020. g.

Na osnovu člana 135  Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.65/2020), člana 37  i 43 Statuta AD „HIGIJENA“ Podgorica i Odluke Odbora direktora od 18.11.2020. godine, sazivam

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

AD „HIGIJENA“ Podgorica

Skupština će se održati  24.12.2020 .godine (četvrtak) u prostorijama Društva ul. Vaka Djurovića 112 u Podgorici, sa početkom u 14.00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D :

  1. Otvaranje Skupštine, izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika
  2. Razmatranje i usvajanje:
    1. Izvještaj menadžmenta o poslovanju Društva za 2019.godinu i
    2. Finansijskih iskaza Društva za 2019.godinu, sa Izvještajem nezavisnog Revizora,
  3. Donošenje odluke o:
    1. razrješenju članova Odbora direktora i
    2. imenovanju članova Odbora direktora,
  4. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2020.godinu,
  5. Donošenje Odluke o investicionim aktivnostima,
  6. Donošenje Odluke o uskladjivanju Statuta Društva sa Zakonom o Privrednim društvima,
  7. Donošenje odluke o kupovini sopstvenih akcija.

 

Materijal za Skupštinu sa predlozima Odluka staviće se na raspolaganje akcionarima najkasnije 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u  Podgorici, ul.Vaka Đurovića  broj  112 i na sajtu Društva www.higijena.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA.

 

Posted in Uncategorized @me