Dnevni red redovne skupštine 20.08.2019. g.

Na osnovu člana 36  Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br.06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), člana 37  i 43 Statuta AD „HIGIJENA“ Podgorica i Odluke Odbora direktora od 18.07.2019. godine, sazivam

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

AD „HIGIJENA“ Podgorica

Skupština će se održati  20.08.2019 .godine (utorak) u prostorijama Društva ul. Vaka Djurovića 112 u Podgorici, sa početkom u 14.00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D :

  1. Otvaranje Skupštine, izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika
  2. Razmatranje i usvajanje:
  3. Izvještaj menadžmenta o poslovanju Društva za 2018.godinu i
  4. Finansijskih iskaza Društva za 2018.godinu, sa Izvještajem nezavisnog Revizora,
  5. Donošenje odluke o:
    1. razrješenju članova Odbora direktora i
    2. imenovanju članova Odbora direktora,
  6. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2019.godinu,
  7. Donošenje odluke o kupovini sopstvenih akcija.
  8. Donošenje odluke o zamjeni kolaterala

Materijal za Skupštinu sa predlozima Odluka staviće se na raspolaganje akcionarima najkasnije 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u  Podgorici, ul.Vaka Đurovića  broj  112 i na sajtu Društva www.higijena.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Posted in Uncategorized @me